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ANZ银行警告:澳洲房地产已经成了亚洲人的洗钱天堂

   时间: 2020-08-12   来源: F生活网 阅读: 245

澳新银行(ANZ)表示,澳大利亚当局缺乏政治意愿,使得政府不愿意将反洗钱的法律延伸到律师,地产代理和会计师这三个行业中去。

ANZ指出,澳大利亚房地产市场现在已经成了一个非常有吸引力的洗钱避难所,估计有数十亿美元的骯钱正在通过住宅物业洗白。

澳大利亚的反洗钱法律并不涉及房地产代理,律师和会计师。

澳新银行的财务犯罪负责人盖伊·博伊德(Guy Boyd)说,缺乏监管使澳大利亚成为洗钱者的有吸引力的目标。

他说,尽管政府早在2006年就颁布了反洗钱法律,但该法律的覆盖面当下急需拓宽。

“我认为澳大利亚房地产显然是髒钱有吸引力的目的地,”他说。

同时,知名国际组织如“金融行动特别工作组”和“透明国际”等机构,也抨击澳大利亚政府在强迫律师,房地产代理和会计师报告可疑交易行为方面缺乏实际行动。

但是,澳大利亚联邦司法部长迈克尔·基南站出来捍卫澳大利亚的反洗钱制度。他说,扩大反洗钱法律的行业协商仍在继续。

据说在2015-16年间,大约有10亿美元的可疑交易来自中国投资者,这些钱被用于购入澳大利亚房产。

对于来自巴布亚新几内亚,马来西亚和中国这些国家的洗钱者,澳大利亚的住房市场已经成为他们的主要目标。

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